Об этом сообщает Цензор.НЕТ и со ссылкой на пресс-службу ДФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что злоумышленники от имени фиктивной компании завезли на территорию одного из морских торговых портов более три тысячи тонн лома черных металлов, который в дальнейшем планировали экспортировать в адрес предприятий-нерезидентов от имени двух фирм.
Как показала дополнительная проверка, кроме указанного предприятия, для осуществления экспорта злоумышленники также планировали использовать еще одну фиктивную компанию, зарегистрированную в Запорожье, от имени которой в этот же порт была завезена еще тысяча тонн металлолома, который намеревались экспортировать в адрес тех же нерезидентов.
В рамках открытого по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК уголовного производства, на территории морского порта был проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято более 3,7 тысячи тонн лома черных металлов стоимостью около 20000000 гривен, документы складского учета и товарно-транспортные накладные.
Сейчас изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются.
Источник: https://censor.net.ua/ua/p426137